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Cédula de identidad
Edad mayor de 21 años
Microempresarios deben de poseer negocio demostrable
Asalariados deben de poseer constancia salarial y colillas del INSS de los últimos 3 meses, o bien, historial del INSS.
Pensionados deben poseer constancia o comprobante de dos últimos pagos de pensión.
Receptores de remesas deben de contar con pagos de los últimos 6 meses o historial emitido por empresa remesadora.

Escritura de Constitución y estatutos de la sociedad estatutos debidamente inscrita en el órgano regulador competente.
Matrícula del negocio y número RUC.
Inscripción como comerciante, si aplica.
Certificación de elección de Junta Directiva/Consejo de Administración.
Certificación de accionistas/asociados/cooperados de la entidad.
Poder del Representante Legal y cédula de identidad.
Estados financieros recientes y los dos últimos periodos fiscales.
Flujo de efectivo proyectado y flujo de caja con base al plazo y forma de pago solicitado, debiendo incluir los adeudos en el sistema financieros y soportados con su respectiva memoria de cálculos.